一、召开股东大会基本情况

  兹通告四川省创普投资股份有限公司定于2019年5月30日上午10:00召开公司2018年年度股东大会。

  会议召集人：四川创普投资股份有限公司董事会。

  会议召开方式：现场投票。

二、会议审议内容

（一） 审议《2018年年度董事会工作报告》

（二） 审议《2018年年度监事会工作报告》

（三） 审议《2018年年度财务决算报告》

（四） 审议《2018年年度利润分配的预案》

三、会议出席对象

  本次会议出席人员：截止2019年5月27日登记于本公司股东名册的全体股东均有权亲自出席股东大会；不能出席的股东，可以书面委托代理人（1人）出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东，若委托代理人出席及投票，请各位股东填写授权委托书；公司董事、监事及高级管理人员。

四、出席会议人员登记事项

1. 登记手续

  法人股东的法定代表人应持有法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。其他出席人员持身份证进行登记。

2. 出席会议的股东登记及授权委托书送达时间： 2019年5月27日上午9:30之前。

3. 出席会议的股东登记及授权委托书送达地址：四川省成都市金牛区振兴路99号A座15楼会议室。

五、会议时间、地点及联系方法

1. 会议时间：2019年5月30日上午9:30

2. 会议地点：四川创普投资股份有限公司会议室

3. 股东可在2019年5月27日上午9:30之前将登记内容按下列联系地点通过邮寄或传真等形式送至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。

通讯地址：四川省成都市金牛区振兴路99号兴普中心A座15楼

邮编：610000      电话：028—86392033    

                             联系人：陈女士

                                             四川创普投资股份有限公司董事会

                              2019年5月20日