四川省艾普投资股份有限公司2008年度股东大会决议公告
四川省艾普投资股份有限公司2008年度股东大会于2009年8月5日在成都市桂王桥西街66号西八楼会议室召开。与会股东/股东代表12名，所持股份数4239.809万股，占公司总股本的75.86%。会议由董事会召集，由董事长李勇政先生主持。公司的董事、监事、财务负责人列席本次会议。
与会股东就会议的各项议题进行了认真的讨论和审议，经记名投票表决，通过决议如下：
一、通过《2008年度董事会工作报告》的议案
二、通过《2008年度监事会工作报告》的议案
三、通过《2008年度财务报告》的议案
四、通过《2008年度利润分配方案》的议案
五、通过《关于选举马斌为新一届监事会成员的议案》
六、通过《关于选举陈英为新一届监事会成员的议案》
                                        四川省艾普投资股份有限公司
                                        2009年8月5日