四川省艾普信息传播股份有限公司
                                                                            召开2009年第一次临时股东大会通知
    根据四川省艾普投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议，公司决定于2009年3月25日召开公司2009年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2009年3月25日（星期三）上午9点
（三）会议召开地点：成都市桂王桥西街66号西八楼会议室
（四）股权的登记日：2009年3月23日
（五）会议召开方式：会议采用现场投票方式
（六）出席对象：
1、截止2009年3月23日持有本公司股份的全体股东。股东可以自行或以书面形式委托代理人出席会议。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
二、本次会议的议案如下：
（一）审议《关于修改公司名称的议案》；
（二）审议《关于修改公司章程的议案》；
（三）换届选举董事会成员，董事候选人为：何伦涛、李勇政、倪珉、李先贵、王益民。
三、会议登记方法
（一）法人股股东持营业执照复印件、股份证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
（二）自然人股东持本人身份证、股份证明办理登记手续；
（三）委托代理人持本人身份证、授权委托书、股份证明办理登记手续；
（四）异地股东可用信函、电话和传真方式登记。
四、会议咨询
联系人：苟中海
联系电话：028-86392033
                                                                                                                                                        四川省艾普信息传播股份有限公司董事会
                                                                                                                                                                           2009年3月3日