四川省艾普信息传播股份有限公司2005年度第一次董事会决议公告暨召开2005年度第一次股东临时大会的通知

四川省艾普信息传播股份有限公司于2005年4月19日召开2005年度第一次董事会会议，应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长李嘉先生主持。会议审议通过了以下议案：
 一、基于对公司资产重组及资本运作的多方面考虑，暂停本公司股份转让及过户。
二、提请股东大会授权董事会根据资产重组及资本运作的具体情况决定暂停公司股份转让及过户的期限。
三、决定召开2005年第一次临时股东大会，审议上述两项议案。会议事项如下：
（一）会议时间：2005年5月21日10：20
（二）会议地点：公司会议室
（三）出席会议人员资格：
1、公司董事、监事及公司董事会邀请的其他人员；
2、截止2005年5月18日持有本公司股份的股东。
（四）出席会议的登记办法：
1、与会股东登记时间：2005年5月21日9:00至10:00
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股权证明办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。
（五）联系人：苟忠海   联系电话：028-86392033
  传真：028-86623316-821
（六）其他事项：与会股东的食、宿、交通自理。
                                  四川省艾普信息传播股份有限公司董事会
                                  2005年4月20日