四川省艾普投资股份有限公司2011年年度

股东大会决议公告

        四川省艾普投资股份有限公司2011年度股东大会于2012年 5月 23 日在成都市成华区府青路二段财富又一城写字楼9楼四川省艾普投资股份有限公司会议室召开公司2011年年度股东大会。

        与会股东/股东代表 13名，所持股份数    4691.939万股，占公司总股本的83.95 %。会议由董事会召集，由董事长李勇政先生主持。公司的董事、监事、财务负责人列席本次会议。

        与会股东就会议的各项议题进行了认真讨论和审议，经记名投票表决，通过决议如下：

       （一） 审议并通过了《2011年年度董事会工作报告》。

       （二） 审议并通过了《2011年年度监事会工作报告》。

       （三） 审议并通过了《2011年年度财务决算报告》。

        （四） 审议并通过了《2011年年度利润分配的预案》。

        （五）  审议并通过了《变更公司名称的议案》，本公司由原名称“四川省艾普投资股份有限公司”现变更为“四川创普投资股份有限公司”。

         （六）  审议并通过了《修改公司章程的议案》。

特此公告。  

四川省艾普投资股份有限公司

2012年6月15日