一、 召开股东大会基本情况

        兹通告四川省艾普投资股份有限公司定于2012年5月23日上午9:30在四川省成都市成华区府青路二段财富又一城写字楼9楼03—05号四川省艾普投资股份有限公司会议室召开公司2011年年度股东大会。

会议召集人：四川省艾普投资股份有限公司董事会

会议召开方式：现场投票

二、 会议审议内容

（一） 审议通过《2011年年度董事会工作报告》

（二） 审议通过《2011年年度监事会工作报告》

（三） 审议通过《2011年年度财务决算报告》

（四） 审议通过《2011年年度利润分配的预案》

（五）审议《关于申请变更公司名称的议案》

（六）审议《关于修改公司章程的议案》

三、 会议出席对象

       本次会议出席人员：截止2012年5月18日登记于本公司股东名册的全体股东均有权亲自出席股东大会；不能出席的股东，可以书面委托代理人（1人）出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东，若委托代理人出席及投票，请各位股东填写授权委托书（附后）；公司董事、监事及高级管理人员。

四、 出席会议人员登记事项

1. 登记手续

       法人股东的法定代表人应持有法定代表人身份证明书（格式附后）、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书（格式附后）和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书（格式附后）进行登记。其他出席人员持身份证进行登记。

2. 出席会议的股东登记及授权委托书送达时间： 2012年5月23日上午9:30之前。

3. 出席会议的股东登记及授权委托书送达地址：

四川省成都市成华区府青路二段财富又一城写字楼9楼03—05号公司会议室。

三、 会议时间、地点及联系方法

1. 会议时间：2012年5月23日上午9:30

2. 会议地点：四川省艾普投资股份有限公司会议室

3. 股东可在2012年5月23日上午9:30之前将登记内容按下列联系地点通过邮寄或传真等形式送至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。

通讯地址：四川省成都市成华区府青路二段财富又一城写字楼9楼03—05   邮编：610000

电话：028—86392033     传真：  028---83591153

联系人：苟中海

四川省艾普投资股份有限公司董事会

2012年5月3日