四川省艾普投资股份有限公司

2011年年度股东大会决议

一、会议的召开

会议的召开时间：2012年5月23日上午09:30

会议的召开地点：四川省艾普投资股份有限公司会议室

会议召开方式：现场投票

会议召集人：四川省艾普投资股份有限公司董事会

会议主持人：董事长李勇政先生

二、出席情况

        本次会议通告已于2012年4月27日发给四川省艾普投资股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东。

        出席股东（或代表）13人，代表本公司股份4691.939万股，占有表决权股份总数的83.95%。

        整个会议进行期间，亦维持有符合中国法律法规与本公司章程规定的足够的法定人数。

三、提案审议及表决情况

经过充分审议，形成如下决议：

      （一） 审议通过《2011年度董事会工作报告》

       表决情况：同意4691.939万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权【100％】；反对【0】股；弃权【0】股。

      （二） 审议通过《2011年度监事会工作报告》

       表决情况：同意4691.939万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权【100％】；反对【0】股；弃权【0】股。

      （三） 审议通过《2011年度财务决算报告》

       表决情况：同意4691.939万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权【100％】；反对【0】股；弃权【0】股。

      （四） 审议通过《2011年度利润分配的预案》

      表决情况：同意4691.939万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权【100％】；反对【0】股；弃权【0】股。

     （五） 通过《关于申请变更公司名称的议案》，同意公司名称由“四川省艾普投资股份有限公司”变更为“四川创普投资股份有限公司”；

      表决情况：同意4691.939万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权【100％】；反对【0】股；弃权【0】股。

      （六） 通过《关于修改公司章程的议案》，同意根据公司名称变更修订公司章程第一章第三条，并通过《四川创普投资股份有限公司章程》。

       表决情况：同意4691.939万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权【100％】；反对【0】股；弃权【0】股。

      （本页以下无正文，下接签署页）（本页无正文，为《四川省艾普投资股份有限公司2011年年度股东大会决议》之签署页）

四川省艾普投资股份有限公司

2012年5月23日