四川省艾普信息传播股份有限公司召开2003年度股东大会会议通知

（一）召开会议基本情况
      公司董事会决定于2004年9月5日（星期日）上午10点00分，在公司会议室召开公司2003年年度股东大会。
（二）会议审议事项
      1、《2003年度董事会工作报告》
      2、《2003年度监事会工作报告》
      3、《2003年度利润分配预案》
      4、《2003年年度财务决算报告》
      5、关于公司变更注册地址的议案
      6、关于修改公司章程的议案
      7、关于同意监事罗文涛、李晓霞、苟中海辞去监事职务的议案
      8、关于选举周明天、李承央、康昭勋为公司监事的议案
（三）股权登记日：2004年8月25日
（四）出席会议对象
      1、凡截止至2004年8月25日持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。
      2、本公司董事、监事及高级管理人员，以及公司邀请的其他有关人士。
（五）出席会议登记办法
      1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股权登记证办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股权证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
       出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。
      2、登记时间：2004年9月15日上午8：30至9：30
      3、登记地点：本公司董事会秘书办公室
（六）其他事项
      1、公司股东应仔细阅读《公司章程》中有关股东大会的相关规定。
     2、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
     3、联系人：苟中海
     4、联系电话：028-86080568   传真：028-86460287

                      四川省艾普信息传播股份有限公司
                             2004年7月18日