四川省艾普信息传播股份有限公司关于召开2004年度第一次临时股东大会的通知

四川省艾普信息传播股份有限公司第四届董事会于2004年2月13日在公司召开第一次董事会会议。会议决定召开2004年度第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年3月27日（星期六）上午9：30
二、会议地点：成都市桂王桥西街66号西八楼
三、会议内容：
1、董事长做《关于重组工作的总结》
2、总经理做《关于成都军区数字电视》等业务报告
3、审议董事会关于修正公司2002年度利润分配方案的议案
四、参加会议对象：公司股东及授权委托人、公司高级管理人员
五、注意事项：
1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股权证明办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2、会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
联系人：苟中海
联系电话：86460287
                                                                                                                                                                     四川省艾普信息传播股份有限公司
                                                                                                                                                                                 2004年2月20日