四川省艾普投资股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会通知

根据四川省艾普投资股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2010年度第一次会议决议，公司决定召开2010年度第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2010年4月16日（星期五）上午9点

（三）会议召开地点：成都市桂王桥西街66号西八楼会议室

（四）股权的登记日：2010年4月13日

（五）会议召开方式：会议采用现场投票方式

（六）出席对象：

1、截止2010年4月13日持有本公司股份的全体股东。股东可以自行或以书面形式委托代理人出席会议。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、本次会议的议案如下：

（一）审议《关于出让公司所持四川省艾普网络有限公司27.5%的股份的专项报告》；

（二）审议出让公司所持四川省艾普网络有限公司27.5%的股份事宜；

（三）审议出让股份权的价格条件：在不低于2009年度经审计的每股净资产基础上参照公司聘请的资产评估机构出具的评估结果协商确定。

（四）审议股权转让款收回条件：全部股权转让款在股权转让协议签署生效后九十天内全部收回。

（五）授权董事会寻找、确定股权受让人、签订股权转让协议。

三、会议登记方法

（一）法人股股东持营业执照复印件、股份证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

（二）自然人股东持本人身份证、股份证明办理登记手续；

（三）委托代理人持本人身份证、授权委托书、股份证明办理登记手续；

（四）异地股东可用信函、电话和传真方式登记。

四、会议咨询

联系人：苟中海

联系电话：028-86392033

五、其他事项

   参会股东的交通及食宿费用自理。

                                                                                                                                                        四川省艾普投资股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                         2009年3月3日