四川省艾普投资股份有限公司
                                                                                       关于召开2009年度股东大会通知
一、召开会议基本情况：
（一）会议召开时间：2010年10月12日（星期二）上午9点
（二）召开地点：成都市桂王桥西街66号西八楼会议室
（三）召集人：李勇政董事长
（四）2010年9月20日举行的公司第三届董事会第二次会议决定召开本次股东大会。
（五）召开方式：采取现场投票方式
（六）出席对象：
1、截止2010年10月10日持有本公司股份的全体股东。股东可以自行或以书面形式委托代理人出席会议。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议审议事项：
1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《2009年度财务决算报告》；
4、审议《2009年度利润分配预案》；
5、审议《2009年年度报告》及报告摘要。
三、会议登记方法
（一）法人股股东持营业执照复印件、股份证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
（二）自然人股东持本人身份证、股份证明办理登记手续；
（三）委托代理人持本人身份证、授权委托书、股份证明办理登记手续；
（四）异地股东可用信函、电话和传真方式登记。
四、其它事项
（一）会议联系电话：86392033
（二）传真：86392033
（三)联系人：苟忠海
    （四）会议时间：会期半天；食宿自理。
                                                                                                                                                                           四川省艾普投资股份有限公司
                                                                                                                                                                                        2010年9月20日