四川省艾普投资股份有限公司
                                                                                 2011年第一次临时股东大会通知
        兹通告四川省艾普投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定以现场方式召开公司2011年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2011年2月10日上午9时。
（二）召开地点：成都市桂王桥西街66号7楼会议室。
（三）召集人：公司董事会召集。
（四）召开方式：会议采用现场投票召开方式。
（五）出席对象：公司股份及授权委托人、公司高级管理人员。
二、会议审议事项
议项：审议设立全资子公司“成都兴普投资管理有限公司，注册资金1000万元”
三、会议联系人：苟先生
四、会议联系电话：86392033
                          

                                                                                                                                                                     四川省艾普投资股份有限公司董事会
                                                                                                                                                                                    2011年1月20日